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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
依据开放经济政治学的第三步，国家根据国内政治与产业发展状况形成国际贸易政策与相关的国家利益后，展开博弈。这种博弈可以为零和博弈，也可以为合作博弈（正和博弈）。[40]美国特朗普政府使用的博弈手段属于零和博弈，认为通过单边退出nafta等国际机制（international institutions）（特朗普还曾威胁退出wto，如果wto不进行改革），并违反国际机制中的规章制度加征关税，与存在贸易争端的加拿大等国就合作产生的“分蛋糕”问题进行博弈。这种零和思维来源于特朗普政府认为全球化浪潮与国际多边贸易体系没有让支持特朗普政府的选民群体（selectorate）获益。因此，特朗普政府谈判与博弈的目标是完成竞选总统时重新谈判nafta的承诺，达成对特朗普支持者有利的保护主义贸易协定。特朗普政府对于维持惠及多方的多边自由贸易体系并不感兴趣。加拿大特鲁多政府使用的博弈手段接近于合作博弈，认为通过参与国际多边贸易体系，国与国受益于nafta等国际机制，使得贸易的交易成本以及不确定性降低，生产要素得到优配置，消费者享受更大的福利。因此特鲁多政府谈判与博弈的目标是，在维持北美自贸体系的基础上，保护本国乳业，达成支持自由贸易、保持合作的协议。
欧特利认为，开放经济政治学忽略了国际宏观过程对贸易政策的影响。虽然特朗普政府更倾向于采用双边谈判的策略，但由于加拿大与美国同属wto成员方，两国都通过wto进行贸易问题的博弈。2018年1月，加拿大就美国对加拿大软木产品加征关税，向wto申请仲裁。2018年7月，美国就加拿大等国对美国钢铝等产品加征报复性关税向wto申请仲裁。[41]但wto仲裁时间较长，目前仅就软木贸易争端做出了裁决。2019年4月，wto裁决美国对加拿大软木加征关税的行为违反了wto的反倾销协定，但允许了美方采用归零法计算倾销关税。[42]加拿大随即表示将就这一裁决继续向wto上诉。虽然美国申请的仲裁仍在过程中，2019年5月中旬加美两国已经达成协议将取消加征对方钢铝制品的关税。因此，从加美通过wto仲裁的国际宏观过程进行贸易问题的博弈的案例出发，加美两国出于遵守wto各项协定，推动《美国-墨西哥-加拿大协定》的批准，以及结束贸易争端对两国消费者和钢铝、乳制品、软木产业的负面影响，两国将就这三方面的贸易问题达成协议。
三 加美贸易争端谈判结果与usmca
截至2019年5月底，此次加美钢铝贸易争端已经结束，不再是加美两国批准usmca的主要障碍。2018年10月新版的《北美自由贸易协定》，即《美国—墨西哥—加拿大协定》（usmca）也就乳制品贸易争端达成了一致。乳制品贸易方面，加拿大做出妥协。加拿大同意将从美国进口的乳制品市场份额从1%扩大至3.6%，并取消此前对于class 7奶制品的定价系统，以便美国的同类产品进入加拿大。加拿大也同意进一步向美方开放禽蛋产品的市场。虽然魁北克省和安大略省等地奶农对特鲁多政府做出的妥协表示不满，但特鲁多政府表示将采用政府补贴的方式对奶农做出补偿。[43]钢铝贸易方面，美国做出了妥协，放弃了此前谈判中坚持的进口配额。美国已于2019年5月中旬与加拿大达成一致，互相取消钢铝关税，旨在监督金属市场波动的监管系统，承诺不再进口以不公平的手段补贴的钢铝制品以及价格具有“倾销”嫌疑的钢铝制品，并防止第三国生产的钢铝产品经美加任何一国转口进入对方国家。软木贸易方面，加拿大已经就wto在4月做出允许美方使用归零法计算倾销关税率的裁决提出上诉。可以预见软木贸易争端将成为加拿大批准usmca的一个主要障碍。此外，usmca保留了贸易争端解决的条款。舆论普遍认为这是加拿大在usmca谈判中主要的赢面
加拿大的社会政策长期处于“自由”和“保守”的两种争论之中，尤其是自由党和保守党在事实意义上轮流执政的情况下，体现了不同时期的鲜明特色。2015年联邦大选，加拿大自由党在贾斯丁·杜鲁（justin trudeau）的带领之下，结束近十年的在野时期，取代保守党执政。与加拿大保守党持有的小政府—权力减少伴随政府服务和社会保障减少—的观点不同，自由党执政党主张大政府，在社会政策方面主导包括全民医疗保险、养老金、教育、全民幼儿保育等在内的全面的政府社会保障计划，提倡多元文化及平等机会，并在移民政策上也相对包容与宽松。
这种相对宽容和全面的社会政策在2017年加拿大联邦政府推出及执行的执政计划中均有所体现。加拿大政府对相关政策和财力进行双重调整，极力推动在养老、就业和儿童福利三个领域全面推进社会福利政策，其中尊重性别平等就业、加强中等收入阶层成为政策调整目标的重中之重。这体现了加拿大国内就业市场变化、日益严重老龄化、移民暴涨和中等收入阶层陷落面临的新变化。而高额支出带来的财政压力，也需加联邦政府适时应对。
一 加拿大社会福利政策现状
加拿大是典型的社会福利国家，高税收支撑高福利是其主要特色。根据经合组织（oecd）新报告[1]，在35个国家中，加拿大工薪阶层的平均净税率为22.8%，略低于25.5%的oecd平均水平，而其在失业救助、社会保障、儿童福利、老年保障等方面的福利体系处于发达国家平均以上水平。具体而言，加拿大社会福利体系体现以下几个方面特征。
1.福利种类众多，覆盖面广
加拿大的社会福利体系延续的是自由主义模式，绝大部分是由政府提供具有覆盖性质的社会福利，也包含了个人、家庭、教堂及相关慈善机构提供的具有可选性的社会福利。加联邦居民所享有的福利收入范围极为广泛，包含了基本社会救助、辅助社会救助金、联邦儿童福利金、省儿童福利金，以及各种税务返还等，其中基本社会救助构成90%以上的社会福利收入。加拿大福利体系强调的是老年、儿童、残障人士等相对弱势群体，并着重偏向中低收入群体。
2.加拿大福利收入普遍偏高，但省际差异较大
加拿大社会福利体系由联邦政府与各省级政府共同支撑，在财政上由各级政府联合保障。由于各省份经济、社会、地理位置、人口等因素的不同，各省份居民所享有的福利收入差异较大。
加联邦政府新社会报告（2016）[2]显示，努纳特务地区是享有社会福利收入低的地区，而西北地区则是享有社会福利收入高的地区。两者差距巨大，尤其是单个劳工家庭，富裕福利地区提供的社会福利接近贫弱福利地区可提供的3.6倍。对于选取的四种加拿大典型家庭案例而言，福利收入与税后均收入[3]的占比分布在20%～40%。纽芬兰与拉布拉多（nl）被归类为高福利地区，其单个劳工和单亲单孩家庭福利收入比例分别为36.9%和59.8%，而安大略（on）[4]的残障人士家庭的福利占比高达41.02%，爱德华王子岛（pe）的夫妻双孩家庭的福利占比为高33%（见图1）。
二 2017年加拿大福利政策新调整
据加政府财报显示，2017～2018财年加联邦政府财政支出为3150亿加元，处于连年增长之中，其中950亿加元作为直接给个人的现金支付（即政府福利性支出），比上年增长近50亿加元，增长幅度为4.48%。此类支出分为510亿加元老年保障金（包括老年金oas和收入补贴等，占比16.19%），230亿加元的儿童福利金（7.30%）和210亿加元的失业保险（6.67%），较上年涨幅分别为5.90%，4.26%和1.40%（见图2）。
图1 2016年加拿大各省福利收入与税后收入占比分布*
图2 2017～2018年加拿大福利支出增加额
2017年加拿大各级政府在社会福利政策以及财力保障上陆续推出了新的举措，旨在完善和保护既有的社会福利执行上的缺陷和障碍，简化错综复杂的福利标准，使得福利的申请程序更为简单，同时也针对女性和中低收入阶层有所侧重地调整
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